El Estudio posee la experiencia necesaria para asesorar en materia de Prevención de Lavado de Activos conforme los estándares internacionales y las regulaciones internas de nuestro país. Ello incluye el conocimiento de todas las cuestiones atinentes a la implementación de la Gestión de Riesgos, las pautas necesarias para realizar la Autoevaluación previa que determine el Perfil de Riesgos de la entidad como de sus clientes.
Nuestros abogados se encuentran capacitados para desarrollar la política de prevención de LA/FT que todos los sujetos obligados por la ley 25.246 deben tener, el diseño del sistema de prevención de LA/FT, la matriz de riesgo y las alertas que resulten necesarias para prevenir eficazmente el LA/FT, el conocimiento y delimitación de los riesgos de los clientes y la definición de los procedimientos necesarios para mitigar los mismos.
Además brindamos servicios de capacitaciones constantes en la materia a través de procedimientos de entrenamiento y actualización, como la realización de los Manuales y las auditorias que resultan necesarias para revisar el sistema, con la implementación de las adecuaciones que resulten necesarias.
