Práctica Comercial General
- Asesoramiento integral en todos
los asuntos de una empresa:
prevención, negociación y reclamos.
- Auditoria y ayuda en la
eficientización de procesos.
- Servicios de tercerización
“In House” de departamentos
legales de empresas de primera
línea hasta su reestructuración.
Defensa del Consumidor - Defensa de la Competencia
- Redacción y puesta en
funcionamiento de procesos de
prevención de infracciones a las
leyes en materia de Defensa del
Consumidor y Defensa de la
Competencia.
- Asistencia ante los tribunales de
Protección al Consumidor.
- Asesoría integral en procesos
obtención de autorizaciones para
fusiones y adquisiciones ante la
Comisión de Defensa de la
Competencia.
Derecho Tributario – Fiscal y Aduanero
- Consultoria integral en materia
tributaria para empresas e
individuos nacionales y extranjeros.
- Defensa temprana ante los
organismos recaudadores y
jueces administrativos.
- Defensa en casos judiciales, tanto
en asuntos tributarios, aduaneros
como penal tributarios y penal
económicos.
Prevención de Lavado
de Activos
- Diseño de la metodología para implementar la Gestión de Riesgos, incluyendo la Autoevaluación y el Perfil de Riesgos de la entidad y de los clientes.
- Diseño de la Política de Prevención y del Sistema de Alertas, Manuales de Prevención y Código de Conducta de la organización. Auditorias: revisión del Sistema de Prevención ALA/CFT.
- Capacitaciones periódicas a través de procedimientos de entrenamiento y actualización.